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交投集团出席省国资委出资企业董事会建设工作会议并作交流发言
发布时间:2020-10-28 来源:

10月27日,省国资委组织召开出资企业董事会建设工作会议,总结交流省国资委出资企业董事会建设经验,推进国有企业管理体系和管理能力现代化。省国资委党委书记、主任王智奎出席会议并讲话,省国资委党委副书记侯纯禄主持会议,省国资委党委委员、副主任李忠江作《关于建立出资企业董事会向省国资委工作报告制度的意见(试行)》《出资企业董事会和董事评价暂行办法》相关解读说明。

交投集团在哈领导班子成员、专兼职外部董事及集团董事会办公室(战略发展部)负责同志参加会议。

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▲会议现场

会上,交投集团党委书记、董事长尚云龙作了题为《规范运行模式 打造治理文化 充分发挥董事会定战略做决策防风险作用》的发言。

尚云龙同志表示,完备的知识体系是董事会充分发挥作用的前提。交投集团是董事会职权试点企业,现采用“3+4”的成员结构,外部董事占多数且4名外部董事都具有各自业务专长。董事会各位成员工作经验、决策能力、责任心都能够满足工作需要,知识体系具有很强的互补性,这样一支过硬的专兼职外部董事团队,为集团科学决策创造了先决条件。

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▲集团党委书记、董事长 尚云龙

尚云龙同志表示,健全的组织体系是董事会充分发挥作用的基础。集团董事会下设战略与投资、提名与企业文化、薪酬与考核、审计与风险管理4个专门委员会,分别由4名外部董事担任主任。董事会下设办公室,负责董事会日常事务、集团制度体系建设、政府及行业信息研究等工作。集团明确具体职能部室作为专门委员会的工作机构,为专门委员会开展工作提供支撑。

为充分发挥董事会作用,交投集团建立了公司治理类制度体系和基本管理制度清单。一方面,根据《公司法》《公司章程》和国有资本投资公司改革试点批复意见,先后制定了一系列制度和流程,与《党委会议事规则》共同构成完整的、相互衔接的、有量化指标的公司治理类制度体系,有效保障董事会及专门委员会依规履职、依规决策、依规运行,提高经营决策质量效率。另一方面,将重要的战略规划管理办法、制度列入基本管理制度清单,由董事会审议决策,经营管理方面的具体规章由经营层研究制定。一年多来,通过执行制度建设立项计划,深入开展“制度建设年”活动,集团总部共制定并发布基本管理制度26项、具体规章制度92项,制度体系已基本搭建完成。同时,加大制度培训力度,严格制度执行监督检查,有效推动了依法治企工作进程。

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▲会议现场

为确保董事会规范化运行,集团董事会共设置了议题收集关、议案审核关等7道关口。

尚云龙同志表示,交投集团始终坚持让优秀的治理文化成为董事会更好发挥作用的保障。一是让学习交流成为常态。3名兼职外部董事结合自身业务专长,为各级管理人员分门别类进行授课,通过深入交流,答疑解惑,切实强化各级董事会建设。为完善公司治理,提高董事会规范化运作水平,集团先后组织董事会成员赴国家开发投资集团、中国交通建设集团、中国五矿集团等央企学习交流,汲取董事会规范化运作经验。二是让调查研究不断深入。集团制定了外部董事调研计划,让外部董事更多了解集团各大产业板块及权属企业经营管理情况,保障董事知情权。董事会成立以来,先后组织外部董事深入16户权属企业进行现场调研,了解其历史沿革、产业布局、经营状况,与企业班子成员就公司治理、战略规划、产业发展、经营管理、考核激励等工作中的困难和解决措施进行沟通交流。结合集团总体战略布局,董事会成员重点针对全省集疏运体系、物流贸易、通用航空、交旅融合、科技研发进行调研,先后深入重庆、加格达奇对华夏航空、中国飞龙等企业进行考察学习;深入醉美龙江331边防路、瑷珲国际汽车营地、全域租车业务区域、黑河汽车测试场、黑河保税物流园区进行实地调研,对董事会决策项目实施情况进行现场考察和评估。三是让信息资源实现共享。向外部董事开放OA办公系统,董事享有与集团高管人员同等的访问权限,及时掌握相关信息。通过各类会议纪要、工作简报、企业期刊、企业社会责任报告,适时向外部董事通报集团生产经营情况和改革发展动态,及时为董事提供与集团主要业务相关的专业培训。四是让“咨诹善道、察纳雅言”化风成俗。集团注重发挥每一位董事会成员的业务专长,鼓励董事会成员广开言路、坦诚交流,加快学习型董事会建设,积极营造并逐步形成各抒己见、包容开放的董事会议事环境。

尚云龙同志表示,交投集团董事会将继续正确履行省委省政府、省国资委赋予集团的各项职权,主动向其他兄弟单位学习,坚持权利、义务、责任相统一,依法履职,维护国有资产权益。

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